公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-023

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024年 5 月 15 日审议并通过：

任命计建军先生为公司其他职务，CEO。任职期限自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 1,895,010 股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。

免去计建军先生的总经理，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 1,895,010 股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵子川先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日为止，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵子川先生的副总经理，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作调整原因

公告编号：2024-023

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免会对公司的发展起到积极作用。
三、独立董事意见

1、《关于计建军的任免议案》

因工作调整，计建军先生不再担任公司总经理职务，公司聘任计建军先生为CEO。经审阅，计建军先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述任免程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、《关于任命赵子川为公司总经理的议案》

因工作调整，赵子川先生不再担任公司副总经理职务，公司聘任赵子川先生为总经理。经审阅，赵子川先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述任免程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。
四、备查文件

公告编号：2024-023

《第四届董事会第六次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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