公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-019

证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江承销保荐
武汉风帆电化科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨光先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行武汉分行申请总额为贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）的流动资金贷款授信额度, 拟向兴业银行武汉临空港支行

公告编号：2023-019

申请总额为壹仟万元整（￥10,000,000.00）的流动资金贷款授信额度，上述授信为公司信用贷款，授信期限 1 年，上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用合计不超过人民币 1,000 万元的自有闲置资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至
2024 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉风帆电化科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开武汉风帆电化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开武汉风帆电化科技股份有限
公司 2023 年第三次临时股东大会。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉风帆电化科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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