公告日期：2024-04-19

证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江承销保荐
武汉风帆电化科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为 47,121,015 第五条 公司注册资本为 55,117,451
元。 元。

第二十条 股份总数为4712.1015万股， 第二十条 股份总数为5511.7451万股，
每股面值为 1 元，均为人民币普通股。 每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

…… ……

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 10%的事项； 计总资产 30%的事项；

…… ……

第四十六条 公司发生的交易（提供担 第四十六条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，公司应 保除外）达到下列标准之一的，公司应

当提交股东大会审议： 当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 10%以上； 经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交 （二）交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 15%以上； 净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
（三）与关联法人之间发生的成交 万的；

金额占公司最近一期经审计总资产 5% （三）与关联方发生的成交金额占
以上且超过 50 万元的交易；公司与关 公司最近一期经审计总资产 5%以上且联自然人之间发生的交易，所涉及的金 超过 3000 万元的交易，或者占公司最
额在 30 万元以上的交易。 近一期经审计总资产 30%以上的交易。
…… ……

第一百一十四条 公司发生的交易达到 第一百一十四条 公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保除外），应 下列标准之一的（提供担保除外），应
提交董事会审议: 提交董事会审议:

（一）公司与关联自然人发生的成 （一）公司与关联自然人发生的成
交金额在 15 万元以上的关联交易； 交金额过 30 万元的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额 （二）与关联法人发生的成交金额
占公司最近一期经审计总资产 0.5%以 占公司最近一期经审计总资产 0.5%以
上的交易，且超过 20 万元； 上的交易，且超过 300 万元；

（三）交易涉及的资产总额（同时 （三）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一个会计 或成交金额占公司最近一个会计年度

年度经审计总资产的 10%； 经审计总资产的 5%以上；

（四）交易涉及的资产净额或成交 （四）交易涉及的资产净额或成交
金额不超过公司最近一个会计年度经 金额占公司最近一个会计年度经审计
审计净资产绝对值的 15%。 净资产绝对值的 5%以上，且超过 300
公司对外提供担保（包括对其合并 万的。
范围内的子公司）的，必须提交董事会 公司对外提供担保（包括对其合并审议，并经全体董事的过半数审议同 范围内……
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