公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-029

证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江承销保荐
武汉风帆电化科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨光先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，现根据《公司法》和

公告编号：2024-029

《公司章程》的有关规定，董事会提名杨光、王茂堂、王池、杨奕、张正元连任第五届董事会成员。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过起履职。截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开武汉风帆电化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开武汉风帆电化科技股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉风帆电化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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