
公告日期:2023-03-30
公告编号:2023-005
证券代码:430224 证券简称:网动科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京网动网络科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李明先生
6.会议列席人员:公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李明因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
基于公司业务渠道拓展,进而提升综合实力和竞争优势,根据公司长远发展
公告编号:2023-005
目标和业务发展情况,实现公司战略布局,提升公司的市场影响力,本公司拟与自然人吴江、陈和平共同投资设立网动科技(江西)股份有限公司设(暂定,具体以工商登记为准)。注册资本为 1000 万元人民币,其中:公司认缴出资人民币
500 万元,持股 50% ;吴江认缴出资 320 万,持股 32%;陈和平认缴出资 180 万,
持股 18%。注册地南昌市高新区。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《对外投资公告》(公告编号 2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
北京网动网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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