公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-023

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京网动网络科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李明先生

6.会议列席人员：监事和董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄晨阳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-023

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）委派的董事李飞先生弃权，具体原因为鉴于目前金融市场环境以及理财产品风险类型考虑，在本次会议提出弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

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