公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-007

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券

天津市天科数创科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议的

议案》

公告编号：2024-007

1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源 证券”）友好协商双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致 意见。公司拟与开源证券签署《天津市天科数创科技股份有限公司与开源证券 股份有限公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统 出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》 之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告

的议案》

1.议案内容：

公司拟与开源证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份 转让系统提交《关于天津市天科数创科技股份有限公司与开源证券股份有限公 司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与开源证券解除持续督导协 议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟与承接主办券商渤海证券股份有限公司签署持续督导协

议的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-007

鉴于公司的发展规划考虑，经与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海 证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请渤海证券为主办券商并进行持续 督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与渤海证券签署《持续督 导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商 和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商开源证券股份有限公司变更 为渤海证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事 宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事 宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的……
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