公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-043

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨建房因工作原因缺席，委托董事王斌代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈“科改示范行动”2024-2025 年改革方案〉的议案》

公告编号：2024-043

1.议案内容：

近日国务院国资委批复我司成为 2024 年度科改企业。按照市国资委要求，为进一步推动落实该项工作，特制定《“科改示范行动”2024-2025 年改革方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于拟与关联方天津国有资本投资运营有限公司发生关联交易的议
案》
1.议案内容：

公司拟与天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）发生关联交易，关联交易内容为：向津投资本提供相关工程、技术等服务，预计金额不超过 380 万（以实际签订合同金额为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-044）。
2.回避表决情况

关联董事张云星、杨建房、王斌回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

公告编号：2024-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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