公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-047

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈天津市天科数创科技股份有限公司预算管理制度〉
的议案》

公告编号：2024-047

1.议案内容：

为了提高公司资源的利用效率、加强内部控制、提高预算管理制度的可执行性，同时解决公司在预算管理制度执行层面存在的缺陷，公司对《预算管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于签订解决天保保理债务框架协议暨发生关联交易的议案》
1.议案内容：

为帮助国有企业间妥善化解债务，盘活低效资产，同时为公司清除大额债务阻碍，拟优先采取以资抵债方式消减公司对天保保理的应付债务金额，消减后的剩余债务拟由天津国资信用增进有限公司（简称“信用增进”）承接。其中涉及到的以物抵债、债权转股份、债务转移等事项，拟与涉及到的相关权利方共同签订《关于债务清偿及转移的框架协议》（以下简称“框架协议”），对上述事项进行初步确认及约定。后续涉及到相应房产评估、协议签署、手续办理等事项会按照协议约定进行。

具体内容详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-048）。

上述议案内容中涉及所有金额均为预估值，最终以实际发生金额为准。后续公司与上述关联方签署具体协议时，将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。由于框架协议内金额尚未确定，后续金额确定后如涉及需全国中小企业股份转让系统审批事项，公司将按规定履行相应程序。
2.回避表决情况

关联董事张云星、杨建房、王斌回避表决。

公告编号：2024-047

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于西青厂房、碧岭园等五套房产公开转让及评估备案的议案》1.议案内容：

公司根据实际情况，积极推进房产的盘活工作，现拟对西青厂房、碧岭园三套房产和欣苑公寓底商，共计五套房产进行公开转让。公司根据上级公司《资产
评估管理暂行办法》及相关程序，拟委托评估机构以 2024 年 10 月 31 日为评估
基准日，对上述五套房产进行评估，按照相关规定，办理国有资产评估备案手续，并以经备案通过的评估值作为公开挂牌转让的依据，以不低于经备案通过的评估值进入天津产权交易中心公开挂牌交易。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

上述五套房产截止 2024 年 10 月 31 日账面价值共计约 4059.81 万元。公司
按照市场行情等相关信息，对五套房产进行市场价值预估，价值约为 10231 万元
（最终以评估价值为准）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。