公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-051

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 17 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨建房因工作原因缺席，委托董事王斌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于碧岭园 C 区 15 号房产公开转让及评估备案的议案》

公告编号：2024-051

1.议案内容：

公司根据实际情况，积极推进房产的盘活工作，现拟对碧岭园 C 区 15 号房
产进行公开转让。碧岭园 C 区 15 号房产坐落于西青区侯台碧岭园，土地使用权面积为 625.2 平方米，建筑面积为 356.19 平方米，权利性质为出让，土地用途为城镇住宅用地，房屋用途为住宅。

该处房产截止 2024 年 10 月 31 日账面价值约为 11.91 万元。公司按照市场
行情等相关信息，对碧岭园 C 区 15 号房产进行市场价值预估，价值约为 848 万
元（最终以评估价值为准）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-052）。

后续公司根据上级公司《资产评估管理暂行办法》及相关程序，拟委托评估
机构以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日，对该房产进行评估。按照相关规定，
办理国有资产评估备案手续，并以经备案通过的评估值作为公开挂牌转让的依据，以不低于经备案通过的评估值进入天津产权交易中心公开挂牌交易（可选择场外结算交易的方式）。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行公司董事会换届选举工作。公司董事会提名张云星先生、王怀彬先生、王平健先生、王斌先生、韩亚茹女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有

公告编号：2024-051

限公司董事换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<天津市天科数创科技股份有限公司内部控制手册（三阶
段）>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实上级公司关于“风险管控质量工程”建设要求，充分发挥内控体系建设在国企发展中的重要作用，加强内部权力制约，有效防控各类风险，根据上级公司相关要求，公司编制了《天津市天科数创科技股份有限公司内部控制手册（三阶段）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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