公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-055

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 11 月 7 日发出，并已在全国中小企业股份转让系
统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数133,249,585 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-055

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订解决天保保理债务框架协议暨发生关联交易的议案》1.议案内容：

为帮助国有企业间妥善化解债务，盘活低效资产，同时为天科数创清除大额债务阻碍，拟优先采取以资抵债方式消减天科数创对天保保理的应付债务金额，消减后的剩余债务拟由天津国资信用增进有限公司（简称“信用增进”）承接。其中涉及到的以物抵债、债权转股份、债务转移等事项，涉及到的相关权利方拟共同签订《关于债务清偿及转移的框架协议》（以下简称“框架协议”），对上述事项进行初步确认及约定。后续涉及到相应房产评估、决策程序、协议签署、手续办理等事项会按照协议约定进行。

具体内容详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2024-048）。

上述议案内容中涉及所有金额均为预估值，最终以实际发生金额为准。后续天科数创与上述关联方签署具体协议时，将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。由于框架协议内金额尚未确定，后续金额确定后如触发股转系统行政审议事项，天科数创将按照股转系统规定履行相应决策程序。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东天津数字经济产业集团有限公司为关联方，如回避表决则无结果，故本议案不回避表决。

公告编号：2024-055

（二）审议通过《关于西青厂房、碧岭园等五套房产公开转让及评估备案的议案》1.议案内容：

公司根据实际情况，积极推进房产的盘活工作，现拟对西青厂房、碧岭园三套房产和欣苑公寓底商，共计五套房产进行公开转让。公司根据上级公司《资产
评估管理暂行办法》及相关程序，拟委托评估机构以 2024 年 10 月 31 日为评估
基准日，对上述五套房产进行评估，按照相关规定，办理国有资产评估备案手续，并以经备案通过的评估值作为公开挂牌转让的依据，以不低于经备案通过的评估值进入天津产权交易中心公开挂牌交易。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

上述五套房产截止 2024 年 10 月 31 日账面价值共计约 4059.81 万元。公司
按照市场行情等相关信息，对五套房产进行市场价值预估，价值约为 10231 万元
（最终以评估……
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