公告日期:2021-09-17
证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司 法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数56,852,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.7313%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满,根据《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议决定按照相关法律程序进行公司 董事会换届选举。经董事会提名委员会提议,同意提名许帆、邱晓鸣、吴海明、 王勇及王琼为公司第四届董事会董事候选人。新选举的第四届董事会董事,任 期三年,自临时股东大会审议通过之日起算。根据有关规定,为确保董事会的 正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董 事职责,直至新一届董事会产生之日起自动卸任。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合 惩戒对象。
该议案需分项表决,表决情况如下:
(1)董事候选人:许帆
表决结果:同意股数 56,852,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(2)董事候选人:邱晓鸣
表决结果:同意股数 56,852,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(3)董事候选人:吴海明
表决结果:同意股数 56,852,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)董事候选人:王勇
表决结果:同意股数 56,852,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(5)董事候选人:王琼
表决结果:同意股数 56,852,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
2.议案表决结果:
同意股数 56,852,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满,根据《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定,拟提名王洪平、叶华凌为公司第四届 监事会监事候选人,待股东……
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