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公告日期:2021-09-17
公告编号:2021-025
证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 16 日以口头方式发出
5.会议主持人:许帆
6.会议列席人员:公司监事会成员王洪平、李元凯、叶华凌
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、 《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举许帆先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,选举许帆先生为
公 司董事长,任期三年,自 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日。
公告编号:2021-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任许帆先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任许帆先生为
公 司总经理,任期三年,自 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任吴海明先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任吴海明先生
为 公司副总经理,任期三年,自 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王勇先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任王勇先生为
公 司副总经理,任期三年,自 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-025
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王勇先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任王勇先生
为公司董事会秘书,任期三年,自 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任王琼女士为公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章……
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