公告日期：2022-04-27

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、 《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯方式

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 13 时 00 分至 16 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 17 日 15:00—2022 年 5 月 18 日 16:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、采取通讯方式投票起止时间：2022 年 5 月 18 日 13 时 00 分至 16 时 00
分。

登记股东应当提前办理参会登记，具体安排详见本通知第三条会议登记方 法。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430229 绿岸网络 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请上海市百汇律师事务所律师见证。
（七）会议地点

上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《上海绿岸网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》（报告编号：2022-003） 及《上海绿岸网络科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（报告编号：2022- 004）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

2021 年度母公司实现的净利润为 59,492,974.90 元。公司 2021 年度的
利润分配预案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《上海绿岸网络股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公 告编号：2022-006）。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所……
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