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公告日期:2022-05-19
证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室及腾讯会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
鉴于上海疫情影响,参会股东无法出席现场会议。
采取通讯方式出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 56,852,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.73%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 386,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.60%。公司董事、监事、高级管
理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数 57,236,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数 57,236,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn),详见《上海绿岸网络科技股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号 2022-003),《上海绿岸网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 57,236,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数 57,236,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数 57,236,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
2021 年度母……
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