公告日期：2024-05-10

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,852,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容已于2024年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn），详见《上海绿岸网络科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号 2024-003），《上海绿岸网络科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度权益分派预案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,852,000 ……
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