公告日期：2022-05-19

证券代码：430235 证券简称：ST 典雅 主办券商：国都证券
北京典雅天地文化传播股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦 2406 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由公司半数以上董事推举的董事王仲磊主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,254,037 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事李秀娟、王煜、杨雁飞、刘畅因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事邓文韬、徐伟燕、孙磊因个人原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,254,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度监 事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,254,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 6,254,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 6,254,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见
公司公告的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,254,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度不进行利润分配》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公 积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会……
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