公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-065

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 13 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-065

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430236 美兰股份 2024 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更 会计师事务所，公司拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编 号为：2023-064。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手

公告编号：2023-065

续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 12:00-13:00

（三）登记地点：合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼办公室
四、其他

（一）会 议 联系 方式 ： 会议 联 系方 式： 0551-68500930 ； 电 子邮箱 ：
Lidatong0001@163.com
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

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