公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-004

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐长才

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更加贴合公司的实际运行情况，公司拟对《公司章程》中条款部分进行 修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：

公告编号：2024-004

2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名蒋军山为公司董事的议案》
1.议案内容：

现提名蒋军山先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监 管要求，公司董事会核查了新任董事蒋军山先生是否存在被列入失信被执行人 名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统
(http ： //shixing.court.gov.cn/) 、 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国 (http： //www.creditchina.gov.cn)
查询，截止 2024 年 2 月 6 日 ，蒋军山先生不存在被列入失信被执行人名单
及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘平、文冬梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名董明雪女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

现提名董明雪女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监 管要求，公司董事会核查了新任董事董明雪女士是否存在被列入失信被执行人

公告编号：2024-004

名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (http：//shixing.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统
(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信 用 中 国 (http ：
//www.creditchina.gov.cn)查询，截止 2024 年 2 月 6 日 ，董明雪女士不存
在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘平、文冬梅对本项议案发表了同意的独立意……
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