公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-008

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 13 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430236 美兰股份 2024 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的公告》

为更加贴合公司的实际运行情况，公司拟对《公司章程》中条款部分进行 修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-006）。
（二）审议《关于提名蒋军山为公司董事的议案》

公司现决定提名蒋军山先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,
按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事蒋军山先生是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息 查询系统 (http：//shixing.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系
统 (http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信 用 中 国 (http ：
//www.creditchina.gov.cn)查询，截止 2024 年 2 月 6 日 ，蒋军山先生不存
在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（三）审议《关于提名董明雪女士为公司董事的议案》

公告编号：2024-008

公司现决定提名董明雪女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,
按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事董明雪女士是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息 查询系统 (http：//shixing.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系
统 (http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信 用 中 国 (http ：
//www.credi……
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