公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-010

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐长才

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

基于公司及其子公司业务发展良好，金融机构向公司提供合计不低于2亿 元人民币、不超过3亿元人民币的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍

公告编号：2024-010

生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公 司日常经营。公司及其子公司为上述各自融资将以自有房产等资产进行抵押， 实际控制人等将无偿为上述融资提供担保。在授信额度范围内，具体授信业务 种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内子公司实际需要，以公 司及公司合并报表范围内子公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事 项之日起授权董事会具体组织实施，并分别授权公司董事长及子公司总经理签 署相关合同和文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，议案内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024- 012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2024-010

创新美兰（合肥）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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