公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-017

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐长才
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,045,732 股，占公司有表决权股份总数的 53.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

基于公司及其子公司业务发展良好，金融机构向公司提供合计不低于 2 亿
元人民币、不超过 3 亿元人民币的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍 生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公 司日常经营。公司及其子公司为上述各自融资将以自有房产等资产进行抵押， 实际控制人等将无偿为上述融资提供担保。在授信额度范围内，具体授信业务 种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内子公司实际需要，以公 司及公司合并报表范围内子公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事 项之日起授权董事会具体组织实施，并分别授权公司董事长及子公司总经理签 署相关合同和文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-017

创新美兰（合肥）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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