公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐长才

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《创新美兰（合
肥） 股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，汇报 2023 年总经理履职情
况。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《创新美兰（合
肥）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报 2023 年董事会履职情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告》及《创新美兰（合肥）
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号： 2024-022,2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，

公告编号：2024-020

汇报 2023 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，
汇报 2024 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为实现公司稳健、持续、健康的发展，维护全体股东的长远利益，综合考 虑未来日常经营安排、研发投入、投资规划以及长期发展的需要，本年度公司 利润拟暂不分配、暂不转增。

2.议案表决结果：同……
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