公告日期：2024-05-17

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐长才
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,120,288 股，占公司有表决权股份总数的 67.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《创新美兰（合
肥）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报 2023 年董事会履职情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,120,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《创新美兰（合
肥）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年监事会履职情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,120,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告》及《创新美兰（合肥）

股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号： 2024-022,2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,120,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，
汇报 2023 年财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,120,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，
汇报 2024 年财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,120,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议……
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