公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-030

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐长才

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《变更 2024 年度会计

公告编号：2024-030

师事务所公告》，公告编号为 2024-032。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐长桂女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司现决定提名徐长桂女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,
按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事徐长桂女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (http：//shixing.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统
(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信 用 中 国 (http ：
//www.creditchina.gov.cn)查询，截止 2024 年 7 月 8 日 ，徐长桂女士不存
在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-033。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《回购股份方案公告》，公告编号为 2024-034。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-030

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授……
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