公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-037

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐长才
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,045,732 股，占公司有表决权股份总数的 53.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2024-032。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名徐长桂女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司现决定提名徐长桂女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,
按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事徐长桂女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (http：//shixing.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统
(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信 用 中 国 (http ：
//www.creditchina.gov.cn)查询，截止 2024 年 7 月 8 日 ，徐长桂女士不存
在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-037

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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