公告日期：2023-05-18

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券

上海普华科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 24A 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 包晓春

6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数23,932,482 股，占公司有表决权股份总数的 63.69%。其中，出席本次股东大会的中小股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,749,032 股，占公司有表决权股份总数的 7.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上海普华科技发展股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,932,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上海普华科技发展股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,932,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《上海普华科技发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,932,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，审议了《2022 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,932,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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