公告日期：2024-04-29

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430238 普华科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 24A 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《上海普华科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，审议了《2023 年度财务报表及审计报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，同时兼顾公司未来可持续发展以及全体股东利益等各方面因素，公司拟以现有总股本 37,574,800股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00元（含税）。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议
中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对……
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