公告日期：2024-04-18

证券代码：430239 证券简称：信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10：00-12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430239 信诺达 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安律师事务所辛雪松律师、王强律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，2023 年度，董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2023年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度的工作重点和工作计划。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度财务审计报告予以汇报。（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制
了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨良春、北京芯沅科技中心（有限合伙）、北京龙腾科信科技有限公司和北京金棒科技中心（有限合伙）
（十）审议《董事会关于非标准审计报告无保留……
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