公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-035

证券代码：430239 证券简称：信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨良春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,066,715 股，占公司有表决权股份总数的 38.9424%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王兴洋因生病缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

列席会议的高级管理人员：赵永峰

公告编号：2024-035

议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,066,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，具体内容详见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,066,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规

公告编号：2024-035

划，公司对经营范围进行变更，具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,066,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、备查文件目录
（一）《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》（二）《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司
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