公告日期：2023-04-19

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 10:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430240 随视传媒 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京安杰世泽律师事务所陈威律师、蔡昱律师
（七）会议地点

北京市朝阳区管庄路 150 号院东方华瑞（未来域）C 座 608 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年财务预算报告

（五）审议《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

2022 年度末可供股东分配的利润为-133,623,544.9 元，拟不进行分配，未分配利润-133,623,544.9 元滚存入至下一年度。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）的《随视传媒：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《随视传媒：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（七）审议《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司未分配利润为-133,623,544.9 元、实收股本总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-005）。
（九）审议《关于核销应收款项和其他应收账款坏账的议案》

因随视传媒全资子公司上海泽自元科技有限公司经营终止，且无后续经营项目，公司将其注销。公司对上海泽自元科技有限公司应收账款余额为 5,297,600.77元，其他应收账款余额为 6,347,000.00 元，共计 11,644,600.77 元，上海泽自元科技有限公司无资产可清偿。根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政
策规定，公司本次拟核销上述款项 11,644,600.77 元，已全额计提坏账并予以核销。
上述议案不存在特别决议议案；
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