公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-023

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区常营乡管庄路 150 号院东方华瑞 C 座 608 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段嘉瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,246,200 股，占公司有表决权股份总数的 47.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事郑大立、翁启育、李奥、宋健因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋波因个人原因缺席；

公告编号：2023-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损额为 139,181,839.50 元、实收股
本总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2023-019，公告名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 4,480,000 股，即减少注册资本 4,480,000 元。注销后公司总股本由
44,800,000 股变更为 40,320,000 股，即注册资本将由 44,800,000 元变更为
40,320,000 元。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2023-020，公告名称：《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》）。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-023

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 44,800,000元变更为 40,320,000 元，需修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2023-021，公告名……
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