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公告日期:2024-08-14
证券代码:430240 证券简称:随视传媒 主办券商:国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:段嘉瑞
6.会议列席人员:监事吴晓辰、财务负责人刘唯佳
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事郑大立、李奥、翁启育因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年半年度报告。
具体内容详见2024年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《随视传媒:2024 年半年度报告》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2024 年 6 月 30 日,公司累计未分配利润为-144,135,269.72 元、实收
股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额 达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。具体内容详见 2024
年 8 月 14 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况,公司对《公司章程》的部分内容进行修改。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于换届选举暨提名段嘉瑞为第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名段嘉瑞为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于换届选举暨提名沈雁为第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名沈雁为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于换届选举暨提名唐依眉为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名唐依眉为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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