公告日期：2023-03-31

证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江证券

武汉威林科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵伟先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2023年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2023年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2023年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2023年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2023年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2023年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限……
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