公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-027

证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江证券

武汉威林科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

武汉威林科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，股
权登记日为 2023 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 3 月 29 日，公司董事会收到单独持有 70.5506%股份的股东北京利尔高温材
料股份有限公司书面提交的《关于提议增加武汉威林科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会临时提案的函》，提请在 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

提案二：《关于修订<股东大会制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：

公告编号：2023-027

2023-016）。

提案三：《关于修订<董事会制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-017）。

提案四：《关于修订<监事会制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-018）。

提案五：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-019）。

提案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-020）。

提案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-021）。

提案八：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-022）。

提案九：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-027

台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司利润……
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