公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-046

证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江承销保荐
武汉威林科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,935,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-046

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中信银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 6000 万元的授信额度。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向兴业银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟以应收账款和专利权作抵押，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 1000万元的授信（不包含低风险授信）。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-046

三、备查文件目录

（一）《武汉威林科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。
武汉威林科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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