公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-050

证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江承销保荐
武汉威林科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,935,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-050

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,715,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东北京利尔高温材料股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录

（一）《武汉威林科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

武汉威林科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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