公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-023

证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江承销保荐
武汉威林科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵伟先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向招商银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向招商银行股

公告编号：2024-023

份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信额度（包含低风险授信 2000 万元），担保方式可为信用、自有商业承兑汇票、银行承兑汇票、全额保证金，授信期限为一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向兴业银行申请增加授信额度的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及 2024 年第二
次临时股东大会审议通过《关于拟向兴业银行申请授信额度的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 1000 万元的授信（不包含低风险授信），授信期限为一年。

现根据业务发展需要，公司拟申请增加 1000 万元授信额度，即公司拟向兴
业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信总额度不超过人民币 2000 万元（不包含低风险授信）。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司回购股份注销的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 31 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过关

公告编号：2024-023

于《股份回购方案》的相关议案。因工作统筹安排需要，结合实际情况，公司修改了回购股份的数量，经公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于<回购股份方案（修订版）>的议案》。后因公司筹划控制权变动这一重大事项，为维护投资者利益，公司经过审慎考虑，决定终止实施
股份回购，于 2021 年 12 月 3 日发布了《关于终止实施股份回购的公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的规定：“挂牌公司回购股份，应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。”现在按照规定将股份注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表……
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