公告日期：2024-11-29

证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江承销保荐
武汉威林科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
41,865,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向招商银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信额度（包含低风险授信 2000 万元），担保方式可为信用、自有商业承兑汇票、银行承兑汇票、全额保证金，授信期限为一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向兴业银行申请增加授信额度的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及 2024 年第二
次临时股东大会审议通过《关于拟向兴业银行申请授信额度的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 1000 万元的授信（不包含低风险授信），授信期限为一年。

现根据业务发展需要，公司拟申请增加 1000 万元授信额度，即公司拟向兴
业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信总额度不超过人民币 2000 万元（不包含低风险授信）。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司回购股份注销的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 31 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过关
于《股份回购方案》的相关议案。因工作统筹安排需要，结合实际情况，公司修改了回购股份的数量，经公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于<回购股份方案（修订版）>的议案》。后因公司筹划控制权变动这一重大事项，为维护投资者利益，公司经过审慎考虑，决定终止实施
股份回购，于 2021 年 12 月 3 日发布了《关于终止实施股份回购的公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的规定：“挂牌公司回购股份，应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。”现在按照规定将股份注销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。