公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-015

证券代码：430246 证券简称：时代星盟 主办券商：东吴证券
北京时代星盟科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2023年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部

公告编号：2023-015

管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年半年度报告》的公告（公告编号：（2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更法定代表人》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于拟变更法定代表人》的公告（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公告编号：2023-015

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：（2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京时代星盟科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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