公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-008

证券代码：430246 证券简称：时代星盟 主办券商：东吴证
券

北京时代星盟科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李满红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邹俊义先生为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

提名邹俊义先生为公司第四届董事会董事
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吴旻晓女士为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

提名吴旻晓女士为公司第四届董事会董事
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名郭鹏为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：

提名郭鹏为公司第四届监事会监事
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王坦 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

王子 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
丽 26 日 时股东大会

柳鹏 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

邹俊 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
义 26 日 时股东大会

吴旻 董事 任职 2024 年……
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