公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-037

证券代码：430246 证券简称：时代星盟 主办券商：东吴证券
北京时代星盟科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：北京
3.会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代星盟科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》
1.议案内容：

因公司监事会任职期满，经全体监事同意选举郭鹏为第五届，监事会主席。
任期自当选之日起 3 年，即 2024 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22 日。郭鹏先生
不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-037

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京时代星盟科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

北京时代星盟科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 24 日

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