公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-004

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐
天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：天津市河西区泰山路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长周宝生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数24,542,047 股，占公司有表决权股份总数的 67.8115%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司总经理薛涛先生与公司财务负责人郭俊梨女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-002），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,542,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》；

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

公告编号：2023-004

董事会
2023 年 2 月 24 日

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