公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-004

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐
天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：天津市河西区泰山路 6 号公司会议室现场会议

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周宝生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名吕洪忠先生为公司第四届董事候选人》的议案
1.议案内容：

提名吕洪忠先生为公司第四届董事候选人，任职期限至第四届董事届满之日

公告编号：2024-004

止，本次任免尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第四届董事会第十三次会议决议》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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