公告日期：2022-05-23

武汉联宇技术股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份发行与转让...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东大会...... 11

第三节股东大会提案与通知...... 14

第四节股东大会召开...... 15

第五节股东大会决议...... 18

第五章 董事会...... 20

第一节董事...... 20

第二节董事会...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27

第一节一般规定...... 27

第二节董事会秘书...... 28

第七章 监事会...... 30

第一节监事...... 30

第二节监事会...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节财务会计制度...... 32

第二节会计师事务所的聘任...... 33

第九章 通知...... 34
第十章 合并、分立、解散和清算...... 35

第一节合并、分立、增资和减资...... 35

第二节解散和清算...... 35

第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 39

武汉联宇技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护武汉联宇技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经股东大会批准，以发起方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：武汉联宇技术股份有限公司。

第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园北路 9 号（东一产业
园内）。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，通过股份公司的组织形式，转换企业的经营机制，提高公司的经营管理水平，使公司成为管理先进、产品具有市场竞争能力和可持续发展的股份公司，实现全体股东利益最大化。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：水文监测、水质监测、大坝安全监测、山洪灾害预警、灌区信息化、数字流域、水资源优化调度管理及应用软件产品开发、销售和服务；电力系统自动化产品、继电保护产品、水文仪器及其他仪器仪表的研制、生产、销售、服务；水利、电力、冶金和石化等行业自动化系统的技术咨询与服务；计算机信息系统和建筑智能化系统设计与施工、集成与服务；水利水电建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。地理信息系统工程：地理信息软件开发、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量……
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