公告日期：2018-05-23

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月22日

2.会议召开地点：北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方康宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的95.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017年度

董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017年度

监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2016 年度审计报告，编制了

2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2017年度审计报告及2018年度

公司实际情况，编制了2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司2017年度暂不进行

利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司20……
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