公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-001

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：北京市昌平区北农路华北电力大学主楼D座1213

3.会议召开方式：现场、电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：吴斌

6.会议列席人员：公司董事、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事9人。

董事陆茜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作

公告编号：2019-001

报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告及2019年度公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司2018年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计2019年度日常性关……
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