公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-002

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：北京市昌平区北农路华北电力大学主楼D座1213

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：郑冬梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告及2019年度公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司2018年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的

公告编号：2019-002

《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

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