公告日期：2020-04-29

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、远程

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴斌

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好的推进公司审计工作的开展，公司拟变更会计师事务所，经双方友 好协商，决定不再聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机 构。经综合考虑，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

审计机构。因审计机构变更，公司预计可能无法按期披露 2019 年年度报告， 公司将根据实际情况及时披露相关信息。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《公司章程》，详见公司于 2020

年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则 制度的要求，公司对董事会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于 2020

年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则 制度的要求，公司对股东大会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于

2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《公司章程》，详见公司于 2020

年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com,cn）上披露的《信息披露管理制度公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通……
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