公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-033

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券
北京深中幼国际教育科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼 13 层 1307

3.会议召开方式：现场、电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

吴斌、王彬生因个人原因以电话形式的方式参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《计提固定资产减值准备的议案》
1.议案内容：

本公司持有因深圳市罗湖区佳佳幼儿园的相关权益。该幼儿园位于深圳市 罗湖区莲塘街道罗沙路 2098 号莲塘畔山花园一栋。一方面受《关于开展城镇

公告编号：2020-033

小区配套幼儿园治理工作的通知》及《广东省人民政府办公厅关于印发广东省 城镇小区配套幼儿园治理工作方案的通知》《深圳市人民政府办公厅关于进一 步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》等相关政策的影响；另一方面 2020 年受新冠疫情方面的影响，其该幼儿园生源渐渐减少，连续亏损，故该资 产存在减值迹象。

为客观公允地反映公司 2020 年财务状况和经营情况，根据《企业会计准
则第 8 号-资产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合 并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 500 万 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决 议》。

特此公告。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

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